Verificamos 130 entradas de forex y CFD en cuatro registros oficiales de reguladores latinoamericanos — la CVM de Brasil, la CNBV de México, la CMF de Chile y la SFC de Colombia. Brasil concentra 76 de ellas. 37 se listaron por primera vez en 2025 o 2026. Cada entrada significa que la firma no está autorizada a ofrecer o captar en esa jurisdicción — no es una sentencia de fraude.
Entradas verificadas por regulador
| Regulador | Jurisdicción | Entradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| CVM Comissão de Valores Mobiliários | Brasil | 76 | Registro |
| CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores | México | 24 | Registro |
| CMF Comisión para el Mercado Financiero | Chile | 17 | Registro |
| SFC Superintendencia Financiera de Colombia | Colombia | 13 | Registro |
| Total verificado | 130 | ||
La CVM domina porque Brasil publica el único registro grande y legible por máquina (datos abiertos, actualizado a diario). Los demás se leen entrada por entrada desde la propia página del regulador, así que verificamos una muestra menor y revisada a mano de cada uno — véase la Metodología.
Entradas verificadas por año de primer listado
En los cuatro registros, por la fecha en que cada entrada fue añadida (cuando el registro muestra una fecha). 2026 es un año parcial (hasta el 27 de febrero, fecha de la última entrada de la CVM disponible al extraer).
Las más recientes (lista de la CVM, Brasil)
Las firmas de forex/CFD añadidas más recientemente al registro de la CVM (Brasil), textualmente, con la fecha del acto declaratorio. Estar listada significa que la entidad no está autorizada por la CVM a intermediar valores mobiliarios en Brasil.
| Entidad (textual) | Listada | Regulador |
|---|---|---|
| MIRLUX OPTIONS | 2026-02-27 | CVM (Brasil) |
| AT GLOBAL MARKETS INTERNATIONAL LIMITED | 2026-02-26 | CVM (Brasil) |
| AT GLOBAL MARKETS (BRAZIL) LTDA | 2026-02-26 | CVM (Brasil) |
| AXIUN BROKER CORP LLC | 2026-02-24 | CVM (Brasil) |
| CLARUS OPTION CORP LLC | 2026-02-24 | CVM (Brasil) |
| DELTA BROKER LLC | 2026-02-24 | CVM (Brasil) |
| OB TRADER CORP LLC | 2026-02-24 | CVM (Brasil) |
| TRINOTA MARKETS (GLOBAL) LIMITED | 2026-02-20 | CVM (Brasil) |
| TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS LIMITED | 2026-02-02 | CVM (Brasil) |
| SUXXESS FX LTD | 2025-12-03 | CVM (Brasil) |
Entidades en más de un registro
Entidades que aparecen en más de un registro latinoamericano (o también en una lista internacional conocida, como la lista negra de la AMF francesa). Reportamos solo coincidencias que pudimos ver directamente en las fuentes citadas; no inferimos coincidencias que no consten en un registro.
| Entidad (textual) | Señalada en | Listada |
|---|---|---|
| OmegaPro / OMP MONEY | SFC (Colombia) + CMF (Chile) | 2021 |
| HotForex | SFC (Colombia) — 2020 y 2021 | 2020–2021 |
| Vie Finance Sey Ltd | CVM (Brasil) + CMF (Chile) | 2025–2026 |
| Vantage (Markets / FX / Global Prime) | CVM (Brasil) + AMF (Francia) | 2025 |
| SurTrading SPA | CMF (Chile) — 2025 y 2026 | 2025–2026 |
Metodología
Qué contamos. La unidad de análisis es una sola entidad o sitio señalado en un registro oficial de un regulador, restringido a entradas de forex/CFD/trading. Cada cifra de esta página es un conteo exacto de entradas que leímos directamente de la propia fuente publicada por el regulador — sin estimaciones, sin extrapolación, sin redondeo.
Registros y cómo los extrajimos (instantánea: 24 de junio de 2026):
- CVM (Brasil) — 76 entradas. Extraídas del archivo de datos abiertos de Atos Declaratórios de la CVM (914 filas en total, actualizado a diario, licencia ODbL), filtrando las entidades de tipo forex/CFD/broker/trading. Cada fila trae el nombre de la entidad, el número y la fecha del acto declaratorio y la fecha de publicación en el Diário Oficial. Fuente.
- CNBV (México) — 24 entradas. Entidades de tipo forex/inversión/trading leídas del listado consolidado de la CNBV de empresas no autorizadas a captar recursos del público (PDF oficial descargable), cada una con su fecha de alerta. Fuente.
- CMF (Chile) — 17 entradas. Entidades de forex/trading nombradas en comunicados de prensa fechados de la CMF sobre entidades no fiscalizadas/no autorizadas (cada comunicado es una página de fuente primaria con su URL). Fuente.
- SFC (Colombia) — 13 entradas. Brókers y firmas de forex de la 'Lista de firmas no autorizadas' de la SFC, leídas por año desde la página oficial, cada una con su comunicado de prensa fechado. Fuente.
Vacíos de cobertura que no disimulamos. Excluimos tres surfaces antes que estimar. Perú (SMV): no mantiene una lista de entidades nombradas — su postura oficial es una prohibición general (ninguna empresa en Perú está autorizada a ofrecer públicamente forex/CFD, conforme a la Ley 30050), así que no hay entradas por entidad que contar; citamos el comunicado oficial sin inventar nombres. Argentina (CNV): su tabla de 'Actividades no autorizadas' se renderiza con JavaScript y muchas filas son resoluciones de cese ya levantadas; para no presentar como vigente una advertencia revocada, excluimos las entradas por entidad de la CNV de los conteos. CONDUSEF (México): su portal de fraudes no es legible por máquina (rechaza clientes programáticos), así que todos los datos de México provienen de la CNBV.
Reprodúzcalo. Descargue el CSV o el JSON de arriba; cada fila trae su regulador y la URL de la fuente. Volver a extraer las cuatro fuentes en una fecha posterior dará conteos distintos, porque los registros cambian de forma continua.
Cómo leer estos datos — y qué NO dicen
- Estar en una lista de alerta significa 'no autorizada a ofrecer/captar aquí' — no 'fraude probado'. Cada regulador lista a una firma porque carece de la autorización que ese regulador exige para ofrecer servicios de inversión, forex o CFD en su jurisdicción. Es una constatación de situación regulatoria, no una sentencia judicial de fraude o robo.
- Reportamos la propia redacción de cada regulador y enlazamos la fuente. No añadimos una etiqueta de 'estafa' o 'fraude' propia a ninguna entidad de esta página. Si quiere la caracterización exacta del regulador, siga el enlace de la fuente de esa entrada.
- Es una instantánea en el tiempo (24 de junio de 2026). Los registros cambian a diario. Una firma puede ser retirada una vez que se autoriza, cesa su actividad o el regulador actualiza su lista. Verifique siempre el registro en vivo antes de basarse en una sola entrada.
- La jurisdicción importa. 'No autorizada en Brasil' no significa automáticamente 'no autorizada en todas partes'. Una firma puede tener una licencia válida en un país (por ejemplo, FCA, CySEC o ASIC) y a la vez figurar como no autorizada en otro.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que un bróker de forex esté en la lista de alerta de un regulador latinoamericano?
Significa que ese regulador ha declarado que la firma o el sitio web no está autorizado a ofrecer servicios de inversión, forex o CFD —o a captar recursos del público— en esa jurisdicción. Es una constatación de situación regulatoria (la firma carece de una autorización exigida), no por sí misma una sentencia judicial de fraude. Verifique siempre la entrada publicada por el regulador, que enlazamos para cada cifra de esta página.
¿Cuántas entradas de forex/CFD verificaron y en cuántos registros?
Verificamos 130 entradas de forex/CFD en cuatro registros oficiales: los Atos Declaratórios de la CVM de Brasil (76, vía el archivo de datos abiertos), el listado de la CNBV de México de empresas no autorizadas a captar recursos (24), los comunicados de la CMF de Chile sobre entidades no fiscalizadas (17) y la Lista de firmas no autorizadas de la SFC de Colombia (13). Cada entrada lleva el regulador, la fecha de primer listado donde se muestra y un enlace al registro de origen.
¿Puede una firma salir de una lista de alerta?
Sí. Estos registros son instantáneas en el tiempo. Una firma puede ser retirada una vez que obtiene autorización, cesa su actividad o el regulador actualiza la lista. Nuestro conjunto de datos refleja los registros tal como se extrajeron el 24 de junio de 2026; verifique siempre el registro en vivo antes de basarse en una sola entrada.
¿Qué regulador de América Latina publica la mayor lista de alertas de forex?
De los registros que verificamos, la CVM de Brasil mantiene de lejos el mayor registro legible por máquina: publica sus Atos Declaratórios de intermediación no autorizada como datos abiertos (914 filas en total, actualizados a diario), de los cuales 76 son entidades de tipo forex/CFD/trading. Por eso pudimos verificarlo en su totalidad, mientras que de los demás reguladores leemos una muestra revisada a mano.
¿Hubo registros que no pudieron verificar?
Sí, y los excluimos antes que estimar. Perú (SMV) no publica una lista de entidades nombradas: su postura oficial es que ninguna empresa en Perú está autorizada a ofrecer forex/CFD públicamente (Ley 30050), así que no hay nombres que contar y citamos el comunicado oficial. La tabla de la CNV de Argentina se renderiza con JavaScript y muchas filas son ceses ya levantados, por lo que la excluimos de los conteos. El portal de fraudes de la CONDUSEF de México no es legible por máquina, así que los datos de México provienen solo de la CNBV. Cada cifra de esta página refleja únicamente lo que pudimos leer directamente de la página de un regulador.